浙能电力: 董事会战略与投资委员会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略与投资委员会议事规则）

浙江浙能电力股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，设立董事会战略与投资委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。委员会由3至5名董事组成，委员由董事长或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任。委员任期与同届董事会董事相同，连选可以连任。战略与投资委员会主要职责包括对公司长期发展规划、重大投资、融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，形成的决议和提案提交董事会审议决定。委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，每名委员有一票表决权，决议需经全体委员过半数通过。会议可采用多种方式进行通知和表决，委员可以亲自或委托其他委员出席并表决。会议记录和表决结果应以书面形式报公司董事会，保存期为十年。战略与投资委员会委员对未公开信息负有保密义务。议事规则自董事会审议通过之日起施行。

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