三维股份: 三维控股集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：三维控股集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告）

三维控股集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知和文件于2025年7月31日以电话、邮件方式送达全体董事，会议于2025年8月4日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长叶继跃召集并主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了两项议案：一是《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举董事长叶继跃先生为代表公司执行公司事务的董事，公司法定代表人未发生变更，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权；二是《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》，确认第五届董事会审计委员会由陈东坡先生（独立董事）、申作青先生（独立董事）、叶邦领先生组成，陈东坡先生担任主任委员（召集人），表决结果同样为7票同意，0票反对，0票弃权。