（原标题：上海洗霸科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告）
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-054
上海洗霸科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年8月4日以现场会议结合通讯形式召开，董事长王炜博士主持，应出席董事9人，实际出席9人，其中2人以通讯方式参会。会议合法有效。
会议审议并通过了两项议案：
审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所官网的公告（公告编号：2025-055）。表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
审议并通过《关于聘任副总裁的议案》，同意聘任戴帆先生为公司副总裁，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所官网的公告（公告编号：2025-056）。提名委员会认为戴帆先生任职资格符合相关规定，提名程序合法合规。表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
备查文件包括公司第五届董事会第二十一次会议决议。特此公告。上海洗霸科技股份有限公司董事会 2025年8月4日。
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