（原标题：第七届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2025-41 湖南黄金股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。湖南黄金股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2025年8月4日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2025年8月1日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定市值管理制度的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司市值管理制度》。特此公告。湖南黄金股份有限公司董事会2025年8月4日
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