惠通科技: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

扬州惠通科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年8月1日召开，会议由董事长严旭明召集并主持，9名董事全部出席。会议审议通过以下议案：一是聘请北京兴华会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。二是增加公司经营范围并修订《公司章程》，同样需提交股东大会审议。三是逐项审议通过修订及制定部分公司治理制度，共27项子议案，其中1至5项、13至14项、16至18项及20项子议案需提交股东大会审议。四是逐项审议通过换届选举公司第四届董事会非独立董事候选人7名和独立董事候选人4名，候选人名单包括严旭明、张建纲、钟明、杨健、曹文、景辽宁、陈廷飞、范以宁、陈曦、周围、魏高富，任期三年，需提交股东大会审议并采用累积投票制。五是审议通过召开2025年第一次临时股东大会，定于2025年8月20日召开。