正元智慧: 关于“正元转02”恢复转股的提示性公告内容摘要

（原标题：关于“正元转02”恢复转股的提示性公告）

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-077 债券代码：123196 债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司发布关于“正元转 02”恢复转股的提示性公告。特别提示如下：债券代码为123196，债券简称为正元转 02；转股起止时间为2023年10月24日至2029年4月17日；暂停转股时间为2025年7月29日至2025年8月4日；恢复转股时间为2025年8月5日；恢复转股后的转股价格为21.93元/股。

公司于2025年7月7日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，并于2025年7月24日召开2025年第二次临时股东大会和2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据募集说明书约定，“正元转 02”的附加回售条款生效，公司可转换公司债券持有人享有一次回售权利。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的规定，可转债实施回售期间应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券“正元转 02”在回售申报期间（2025年7月29日至2025年8月4日）暂停转股，暂停转股期为五个交易日。自2025年8月5日起“正元转 02”恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人注意。正元智慧集团股份有限公司董事会2025年8月4日。