华之杰: 华之杰2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：华之杰2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-010 苏州华之杰电讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。会议于 2025 年 8 月 1 日在江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路 1031 号公司六楼会议室召开，出席股东和代理人共 189 名，持有表决权的股份总数为 78,332,744 股，占公司有表决权股份总数的 78.3327%。会议由公司董事会召集，董事长陆亚洲先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订股东会议事规则、董事会议事规则、累积投票制实施细则、独立董事工作制度、募集资金使用管理制度、对外担保管理办法、关联交易管理办法、对外投资管理办法、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度、控股股东及实际控制人行为规范以及公司 2025 年第一季度利润分配方案等 13 项议案。所有议案均获得通过，其中议案 2、3、4 为特别决议议案，已获出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 13 为中小股东单独计票议案，已对中小股东单独计票。

北京市天元律师事务所律师徐莹、郦苗苗见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。