（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-041 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。本次股东大会不存在否决议案或变更前次股东大会决议的情形。会议时间为2025年8月1日下午14:00，地点为青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室，采用现场表决与网络投票相结合的方式，由董事长李银会主持。共有172人出席，代表股份194,248,871股，占公司有表决权股份总数的40.3003％。审议通过《关于选举独立董事的议案》，以累积投票方式选举王延才、陈斌为第五届董事会独立董事，任期自2025年8月1日至2026年3月16日。王延才同意股份数193,655,010股，占99.6943%，陈斌同意股份数193,648,867股，占99.6911%。中小股东方面，王延才获6,171,970股同意，占91.2226%，陈斌获6,165,827股同意，占91.1319%。北京国枫律师事务所潘继东、郄建文律师见证并确认会议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。特此公告。
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