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倍轻松: 第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-08-01 23:16:31

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（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）

深圳市倍轻松科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年07月31日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：一是关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，全体董事一致通过，该议案尚需提交公司股东会审议。二是关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案，全体董事一致通过，同样需提交股东会审议。三是关于调整公司组织架构的议案，全体董事一致通过。四是关于为公司及董监高购买责任险的议案，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。五是关于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的议案，全体董事一致通过。六是关于召开2025年第三次临时股东会的议案，全体董事一致通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

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