天佑德酒: 第五届董事会第十九次会议（临时）决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十九次会议（临时）决议公告）

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-042 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司第五届董事会第十九次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议于2025年8月1日下午16:00在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2025年7月28日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事范文来、戎一昊先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：1、审议通过《关于调整组织架构的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。2、审议通过《关于聘任副总经理的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。备查文件包括公司第五届董事会第十九次会议（临时）决议。特此公告。青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会2025年8月1日。