珠海港: 第十一届董事局第十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事局第十四次会议决议公告）

珠海港股份有限公司第十一届董事局第十四次会议于2025年8月1日召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议审议通过了以下议案：

关于拟修订《公司章程》部分条款的议案，结合监管法规要求及公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见相关公告，该事项尚需提交公司股东大会审议。
关于拟修订《股东大会议事规则》部分条款的议案，拟对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订并更名，具体内容详见相关公告，该事项尚需提交公司股东大会审议。
关于拟修订《董事局议事规则》部分条款的议案，拟对公司《董事局议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见相关公告，该事项尚需提交公司股东大会审议。
关于拟续聘会计师事务所的议案，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计169万元，该事项尚需提交公司股东大会审议。
关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案，公司拟定于2025年8月18日下午14：30召开2025年第三次临时股东大会，具体内容详见相关公告。