藏格矿业: 半年报董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：半年报董事会决议公告）

藏格矿业股份有限公司第十届董事会第四次会议于2025年8月1日在青海省格尔木市召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长吴健辉先生主持。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规要求。
审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，方案符合公司战略规划和股东长远利益，将提交2025年第三次临时股东会审议。
审议通过《关于公司2025年半年度资产报废及计提坏账准备的议案》，报废固定资产金额1,512.59万元，计提坏账准备58.73万元，合计减少净利润1,281.76万元，符合相关会计准则。
审议通过《关于第二期员工持股计划预留份额分配（第一批）的议案》，第一批分配预留股份260,000股，受让价格21.57元/股，董事长吴健辉先生回避表决。
审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年8月19日下午3:00在成都市高新区召开。

会议合法有效，相关文件已披露于巨潮资讯网。