（原标题：中信博2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-045 江苏中信博新能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告。会议于2025年8月1日在公司会议室召开，由董事长蔡浩主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共79人，持有表决权数量96,017,573股，占公司表决权数量的44.4414%。所有议案均获通过，其中议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过；其余为普通决议议案，获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。审议通过的议案包括取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《累积投票制实施细则》、《独立董事工作制度》、《重大经营及对外投资决策管理制度》及公司董事薪酬方案。此外，选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事。北京海润天睿律师事务所肖晴晴、赵珍齐律师见证会议，确认会议合法有效。江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会2025年8月2日。
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