（原标题：九号有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议）
九号有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年7月29日召开，应到独立董事2人，实到2人，会议召开符合相关规定。会议审议并通过以下三项议案：
1、审议通过《2025年半年度利润分配方案》，独立董事认为该方案结合了公司2025年半年度经营和利润情况，综合考虑了公司日常经营和后续发展的资金需要及对股东的回报，体现了公司对投资者合理回报的重视，保障了投资者尤其是中小投资者的合法权益。
2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，独立董事认为公司2025年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关监管要求和管理办法，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实履行了信息披露义务。
3、审议通过《关于调整回购股份用途并注销的议案》，独立董事认为该事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，内容及程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体存托凭证持有人利益的情形。表决结果均为同意2票，反对0票，弃权0票。独立董事：许单单、王德宏，2025年8月2日。
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