九号公司: 九号有限公司第三届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：九号有限公司第三届董事会第三次会议决议公告）

九号有限公司第三届董事会第三次会议于2025年8月1日召开，应到董事5人，实到董事5人。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，报告内容真实、准确、完整反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，具体内容详见上海证券交易所网站的相关公告。

2、审议通过《2025年半年度利润分配方案》，拟向全体存托凭证持有人每10份派发现金红利4.23元（含税），如存托凭证总数发生变动，公司将维持现金分红总额不变并调整每份现金分红比例。该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站的相关公告。

4、审议通过《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告的议案》。

5、审议通过《关于调整回购股份用途并注销的议案》，拟将存放于回购专用证券账户9,409,705份存托凭证中的6,000,000份用途调整为“用于注销”，该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体事宜以公司另行发出的通知为准。