（原标题：广东嘉元科技股份有限公司董事会议事规则）
广东嘉元科技股份有限公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1名。董事会负责执行股东会决议，决定公司经营计划和投资方案，制定利润分配和弥补亏损方案，决定公司内部管理机构设置等。董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。
董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，特定事项需经出席董事三分之二以上同意。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为10年以上。
董事长负责督促落实董事会决议，检查决议实施情况，并在后续董事会会议上通报执行情况。规则未尽事宜依照国家法律法规和公司章程执行，由董事会负责解释，自股东会审议批准之日起生效。
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