水发燃气: 第五届董事会第九次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第九次临时会议决议公告）

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-043

水发派思燃气股份有限公司第五届董事会第九次临时会议通知于2025年7月30日发出，会议于2025年8月1日在山东省济南市召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长朱先磊主持，审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，有效期延长12个月至2026年9月13日。
2. 审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，授权有效期延长12个月至2026年9月13日。
3. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
4. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
5. 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
6. 审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。
7. 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
8. 审议通过《关于修订公司治理基本管理制度的议案》。
9. 审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。
10. 审议通过《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。
11. 审议通过《关于增加被担保对象暨追加2025年度担保额度预计的议案》，为控股子公司庆阳兴瑞能源有限公司提供不超过5亿元担保。
12. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年8月18日召开。

特此公告。水发派思燃气股份有限公司董事会 2025年8月2日