（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-043 上海步科自动化股份有限公司第五届董事会第十一次会议的通知已于2025年7月25日以电子邮件等方式通知全体董事。会议于2025年8月1日在深圳市南山区召开，应出席董事7名，实际出席7名，由董事长唐咚先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下决议：1、同意将向特定对象发行股票募集资金投资项目的拟投入募集资金金额调整为456609200元。2、同意使用募集资金向全资子公司常州步科电机有限公司提供借款456609200元以实施募投项目“智能制造生产基地建设项目”，并授权管理层签署相关文件及办理手续。3、同意使用募集资金103623394元置换预先支付的发行费用。4、同意公司及实施募投项目的子公司使用不超过450000000元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。5、同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。特此公告。上海步科自动化股份有限公司董事会2025年8月2日。
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