水发燃气: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-047 水发派思燃气股份有限公司将于2025年8月18日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为山东省济南市经十东路33399号10层公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月18日9:15-15:00。会议审议议案包括关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《股东会议事规则》的议案、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案、关于修订《关联交易决策制度》的议案、关于增加被担保对象暨追加2025年度担保额度预计的议案。其中议案1至3和议案8为特别决议议案，议案1至8对中小投资者单独计票，议案1和2涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年8月7日。会议登记时间为2025年8月18日上午9:00-11:00，下午13:00-14:00，登记地址为山东省济南市经十东路33399号10层公司证券部。联系人：李老师、王老师，联系电话：0531-88798141。会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。