龙高股份: 龙岩高岭土股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：龙岩高岭土股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-033 龙岩高岭土股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

会议召开时间：2025年8月1日，地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室。出席股东和代理人人数178，持有表决权的股份总数131314834股，占公司有表决权股份总数的比例73.2784%。会议由公司董事会召集，董事长袁俊主持，以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开，符合相关法律法规和公司章程规定。

公司董事7人全部出席，监事3人全部出席，董事会秘书出席会议，其他高级管理人员及独立董事候选人列席会议。审议通过了关于选举王荔红为公司第二届董事会独立董事的议案，A股同意票数131265314，比例99.9623%，反对票数30820，弃权票数18700。

福建至理律师事务所律师蒋浩、谢婷见证会议，认为会议召集、召开程序符合相关规定，表决程序及表决结果合法有效。