（原标题：*ST熊猫第八届董事会第七次会议决议公告）
熊猫金控股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2025年7月29日发出，会议于2025年8月1日上午十点召开，由董事长刘玉铭先生主持，应到董事5人，实到董事5人。会议审议通过以下议案：一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，该议案需提交股东大会审议；二、关于修订《股东大会议事规则》的议案，修订后更名为《股东会议事规则》，需提交股东大会审议；三、关于修订《董事会议事规则》的议案，需提交股东大会审议；四、关于修订《独立董事工作制度》的议案，需提交股东大会审议；五、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；六、关于修订《总裁工作细则》的议案，修订后更名为《总经理工作细则》；七、关于修订《信息披露管理制度》的议案；八、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案，需提交股东大会审议；九、关于召开2025年第四次临时股东大会的议案。所有议案均获得全票通过。熊猫金控股份有限公司董事会2025年8月2日。
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