(原标题:*ST熊猫关于取消监事会并修订《公司章程》的公告)
熊猫金控股份有限公司于2025年8月1日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》。公司拟取消监事会,监事会职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》废止。修订后的《公司章程》主要内容包括:取消监事会相关内容,调整股东大会为股东会,明确股东会、董事会、审计委员会等机构的职权和运作规则,新增控股股东和实际控制人相关规定,完善董事、高级管理人员的任职条件和职责,强化内部审计制度,明确公司合并、分立、减资等程序,更新公司解散和清算的相关规定。此外,公司章程附件不再包含监事会议事规则。修改后的《公司章程》全文已在上海证券交易所网站披露。本事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。熊猫金控股份有限公司董事会2025年8月2日。