（原标题：第七届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-030
苏州禾盛新型材料股份有限公司第七届董事会第三次会议于2025年8月1日10：30以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长梁旭先生主持，会议合法有效。
会议审议通过了《关于对外投资暨签署增资协议的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金25,000万元人民币向上海熠知电子科技有限公司增资，并与熠知电子签署增资协议。本次交易完成后，公司将持有熠知电子10%的股权。董事会授权管理层在董事会审批权限范围内具体办理本次对外投资相关事宜。公司将根据事项的后续进展，履行相关的审批程序和信息披露义务。
具体内容详见公司于2025年8月2日巨潮资讯网上披露的《关于对外投资暨签署增资协议的公告》（公告编号：2025-031）。
备查文件包括经与会董事签署的公司第七届董事会第三次会议决议以及《关于上海熠知电子科技有限公司之增资协议》。
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