萤石网络: 第二届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-021 杭州萤石网络股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告。会议于2025年8月1日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》，该议案已由第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，包括23项子议案，其中第10至22项未通过，《内部审计制度》等已由审计委员会审议通过，第1至9项制度尚需提交股东大会审议。审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金部分用于其他募投项目、部分永久补充流动资金的议案》。审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》，关联董事回避表决。审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年8月18日召开临时股东大会。特此公告。杭州萤石网络股份有限公司董事会 2025年8月2日。