中国化学: 中国化学2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：中国化学2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：601117 证券简称：中国化学公告编号：2025-038 中国化学工程股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

会议召开和出席情况：股东会召开时间为2025年8月1日，地点为中国化学大厦。出席会议的股东和代理人人数为746，所持有表决权的股份总数为2,812,307,840股，占公司有表决权股份总数的比例为46.0375%。会议由公司董事会召集，董事长莫鼎革先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事6人全部出席，董事会秘书朱今风先生出席会议，部分高管列席。

议案审议情况：审议通过了关于补选邓兆敬先生为公司董事的议案，A股股东投票情况为同意2,805,142,531股，占比99.7452%，反对6,397,909股，占比0.2274%，弃权767,400股，占比0.0274%。对于5%以下股东，同意票数为345,150,503股，占比97.9662%，反对票数为6,397,909股，占比1.8159%，弃权票数为767,400股，占比0.2179%。

律师见证情况：北京海润天睿律师事务所律师王彩虹、杨苡铭见证了本次股东会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法、有效。