高华科技: 高华科技2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：高华科技2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-031 南京高华科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。会议召开时间：2025年8月1日；地点：南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼511会议室。出席股东和代理人人数58，持有表决权数量108,541,075，占公司表决权数量的59.0487%。会议由董事长李维平主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。在任董事9人全部出席，董事会秘书陈新出席，高级管理人员列席。审议通过三项议案：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜，同意票数分别为108,444,399、108,442,099、108,444,399，同意比例均超过99.9%，反对票数分别为96,676、98,976、96,676。议案1、2、3为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京德恒律师事务所律师王勇、成传耀见证并确认会议合法有效。南京高华科技股份有限公司董事会2025年8月2日。