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萤石网络: 董事会议事规则（2025年8月）内容摘要

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2025-08-01 19:53:12

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（原标题：董事会议事规则（2025年8月））

杭州萤石网络股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规制定。董事会由8名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事，董事长由全体董事过半数选举产生。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前10日发出，特殊情况可即时通知。董事应亲自出席，无法出席时可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易等特定事项时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限不少于10年。公司需及时、准确披露董事会决议，确保信息透明。规则自股东会审议通过之日起生效。

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