（原标题：中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告）
中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2025年8月1日在北京召开，应到董事11名，实到董事11名，会议由董事长朱震敏先生主持，采用举手表决方式，列席人员包括公司监事及高级管理人员。会议审议并通过了两项议案。
第一项议案为《聘任公司高级管理人员》，表决结果为11票同意、0票弃权、0票反对。李海峰先生因工作变动辞去公司副总经理、董事会秘书职务，王毅先生因工作调整辞去公司总法律顾问职务。根据相关规定，同意聘任王毅先生为公司董事会秘书，罗鸿达先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。该议案已由独立董事专门会议、提名委员会审议通过。
第二项议案为《聘任公司证券事务代表》，表决结果同样为11票同意、0票弃权、0票反对。根据相关规定，同意聘任于泱博先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的相关公告。备查文件包括公司第九届董事会第二十五次会议决议、独立董事专门会议决议及提名委员会会议决议。
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