（原标题：江航装备2025年第二次临时股东会会议资料）
合肥江航飞机装备股份有限公司将于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东会，会议地点为安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室。会议将审议四个议案：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、关于修订公司部分管理制度的议案、关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案。
根据议案1，公司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》。议案2涉及修订公司部分管理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等。议案3和议案4分别涉及选举邓长权、胡元枧、刘文彪、钟华、昝琼为第三届董事会非独立董事，选举于增彪、许常悦、田多雨为第三届董事会独立董事。
会议将提供网络投票，投票时间为2025年8月14日9:15-15:00。公司将在会议召开前向股东提供必要资料，并确保会议秩序，维护股东权益。会议期间，股东可通过现场或网络方式参与投票表决，并有权提出质询和建议。会议决议将在会后及时公告。
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