（原标题：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告）
广东宏大控股集团股份有限公司于2025年8月1日召开第六届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。根据最新法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。
主要修订内容包括：将“股东大会”统一修订为“股东会”，删除关于“监事”及“监事会”的相关内容，将监事会职责修订为由审计委员会履行。此外，修订涉及股东权利、董事及高级管理人员责任、股东会职权、提案程序、会议主持、选举制度、利润分配原则等内容。修订后的条款顺序也进行了调整。
上述事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，公司董事会提请股东会授权经营管理层办理相关工商变更登记及备案事宜。相关登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。特此公告。广东宏大控股集团股份有限公司董事会2025年8月1日。
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