汇成真空: 关于董事会延期换届及独立董事任期将届满的提示性公告内容摘要

（原标题：关于董事会延期换届及独立董事任期将届满的提示性公告）

广东汇成真空科技股份有限公司第二届董事会任期将于2025年8月2日届满。根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，上市公司应在2026年1月1日前在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。为落实上述要求，保证公司董事会各项工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届将适当延期，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦将相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会及专门委员会全体成员、公司高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。此外，公司现任独立董事张永清先生、张军先生、潘峰先生任期将于2025年8月2日届满且连任时间将满6年。鉴于目前公司第二届董事会成员共计7名，其中独立董事3名，张永清先生、张军先生、潘峰先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在董事会换届工作完成以前，他们将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。