新致软件: 长江证券承销保荐有限公司关于上海新致软件股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书内容摘要

（原标题：长江证券承销保荐有限公司关于上海新致软件股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书）

长江证券承销保荐有限公司担任上海新致软件股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的保荐人。新致软件主要从事咨询规划、设计、开发、运维等软件开发服务及基础算力服务，客户主要集中在金融机构。核心技术涵盖大数据、人工智能、移动互联和云计算等领域，包括保险行业数据模型、异构大数据一站式处理技术、金融知识语料库技术和新致新知人工智能平台。

报告期内，公司研发投入占营业收入比例稳定，2025年一季度为9.38%。截至2025年3月31日，公司研发团队由810名研发人员构成，占员工总数的12.31%。主要财务数据显示，2025年一季度营业收入为43,417.33万元，净利润为1,238.18万元。公司存在技术、经营、政策和财务等风险，如技术人员流失、宏观经济波动、政策变动及应收账款坏账风险等。

本次发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行对象为郭玮先生和乾耀迦晟，发行价格为9.60元/股，发行数量不超过31,249,999股。募集资金总额不超过30,000.00万元，用于补充流动资金及偿还贷款。限售期为三十六个月。保荐机构承诺已尽职调查并推荐发行人证券发行上市。