华瓷股份: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-055 湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月31日以现场加通讯方式召开，会议通知于2025年7月15日发出，应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长许君奇先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过五项议案：1、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案；2、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案；3、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案；4、关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案；5、关于新增2025年度日常性关联交易的议案，因公司供应链整合，江西金环颜料有限公司和湖南科慧陶瓷模具有限公司新增为公司关联方，公司拟新增向上述两家关联方采购原材料的日常关联交易，该日常关联交易总金额2025年度预计不超过3500万元。所有议案均已在公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。表决结果均为通过。备查文件包括第五届董事会第十九次会议决议和独立董事专门会议2025年第三次会议决议。特此公告。湖南华联瓷业股份有限公司董事会2025年7月31日。