华平股份: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

华平信息技术股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会的经营管理权限，规范议事方式和决策程序，确保工作效率和科学决策。董事会是公司经营决策机构，负责发展目标和重大经营活动决策，接受审计委员会监督。董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，至少包括一名会计专业人士。董事任期三年，可连选连任，由股东会选举或更换。董事会设董事长和副董事长，由全体董事过半数选举产生。董事会秘书负责会议筹备、文件保管、信息披露等。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案等。董事会审议对外担保、财务资助等事项需三分之二以上董事同意。董事应遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。董事会会议分为定期和临时会议，每年至少召开两次定期会议。董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限不少于十年。议事规则自股东会审议通过之日起生效。