（原标题：独立董事专门会议工作制度）
华平信息技术股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，旨在完善公司法人治理结构，规范独立董事行为，保护中小股东及利益相关者利益。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司章程制定。
独立董事专门会议仅由独立董事参加，讨论并同意后提交董事会审议的事项包括应披露的关联交易、变更或豁免承诺的方案、被收购公司董事会针对收购的决策及措施等。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。
会议每年定期或不定期召开，通知时间为会议前三日，特殊情况不受此限。会议可通过现场、通讯等方式召开，表决实行一人一票。独立董事应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他独立董事代为出席并表决。会议记录由董事会秘书负责，保存至少十年。公司应为会议提供便利和支持，确保独立董事充分沟通并发表意见。独立董事对会议所议事项有保密义务。制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释与修订。
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