（原标题：董事会议事规则）
山东益生种畜禽股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则适用于董事会的提议、召集、通知、召开、表决、记录等事项。董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，任期三年，可连选连任。董事会设董事长一人，可设副董事长。董事会下设董事会办公室，负责处理日常事务，董事会秘书负责会议筹备、文件保管、信息披露等。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、利润分配、内部管理机构设置等。董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项的审批权限明确规定。董事长有权批准部分小额事项。董事会会议由董事长召集和主持，定期会议提前十日通知，临时会议提前两日通知。董事会会议需过半数董事出席，董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席。董事会决议实行一人一票，记名投票表决，决议需全体董事过半数同意。董事会会议记录和档案由董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。规则自股东会审议通过之日起生效。
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