（原标题：第六届董事会第二十四次会议决议公告）
江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2025年7月31日召开，应参加董事5人，实际参加5人。会议由董事长李变芬召集并主持，部分高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：
审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-064）。该议案已通过公司审计委员会及独立董事专门会议审议。
审议通过《关于聘任盛海良先生为公司常务副总经理的议案》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。盛海良先生任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
审议通过《关于聘任王强先生为公司合规总监的议案》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。王强先生任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。特此公告。江苏中超控股股份有限公司董事会二〇二五年七月三十一日。
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