（原标题：神马股份第十一届五十七次董事会决议公告）
证券代码：600810证券简称：神马股份公告编号：2025-064
神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十七次会议于2025年7月31日在公司东配楼二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到5人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、武俊安先生、尚贤女士以通讯方式参与表决，5名监事及部分高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议通过以下决议：一、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；二、审议通过关于收购控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司部分少数股东股权的议案；三、审议通过关于为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担保的议案；四、审议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案。上述第二、三项议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
神马实业股份有限公司董事会2025年7月31日
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