伯特利: 伯特利第四届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：伯特利第四届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-050

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第四届董事会第九次会议于2025年7月30日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2025年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司2025年8月1日刊登的相关公告。

2. 审议通过《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2025年第一期员工持股计划管理办法>的议案》。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2025年第一期员工持股计划有关事项的议案》。

4. 审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，涉及19名激励对象，可解除限售并上市流通的限制性股票数量为21.35万股。

5. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额不超过130,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

6. 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》，涉及向全资子公司增资或借款共计126,584.56万元。

7. 审议通过《关于使用募集资金对募投项目先期投入资金进行置换的议案》，拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为71,976.88万元。

8. 审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

特此公告。