（原标题：关于补选独立董事及专门委员会委员的公告）
广东新劲刚科技股份有限公司于2025年7月31日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了关于补选独立董事及专门委员会委员的议案。独立董事曾澜先生因个人原因辞职，原定任期为2024年7月5日至2027年7月4日，辞职自公司收到报告之日起生效。曾澜先生将继续履行职责直至新独立董事就任。公司提名曾萍先生为第五届董事会独立董事候选人，拟担任第五届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。曾萍先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司主要股东及高管无关联关系。调整后的第五届董事会专门委员会成员包括：战略委员会（王刚、张志杰、朱映彬），提名委员会（朱映彬、张志杰、邹卫峰），审计委员会（曾萍、张志杰、朱映彬），薪酬与考核委员会（张志杰、曾萍、桑孝）。该补选事项尚需提交股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性还需深圳证券交易所备案审核。
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