*ST大立: 浙江大立科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：浙江大立科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：002214 证券简称：*ST大立 公告编号：2025－044 浙江大立科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，未增加、否决或变更提案。现场会议于2025年7月31日14:30在杭州市滨江区滨康路639号公司会议室召开，董事长庞惠民主持。共有87名股东或代理人参与，代表有表决权的股份数170,560,863股，占公司有表决权股份总数的28.7653%。

会议审议通过了以下议案：1. 提名第七届董事会独立董事候选人，选举王友钊、李海龙、沈书豪为独立董事；2. 提名第七届董事会非独立董事候选人，选举曾义为非独立董事；3. 修订公司章程；4. 修订《股东大会议事规则》；5. 修订《董事会议事规则》；6. 修订《独立董事工作条例》；7. 修订《关联交易管理制度》；8. 修订《累积投票制度》；9. 修订《对外担保制度》；10. 修订《授权管理制度》。第3至5项议案为特别决议事项，其余为普通决议事项，所有议案均获通过。

国浩律师（杭州）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。