润建股份: 第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。润建股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年7月31日以现场结合通讯会议的方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，由董事长李建国先生主持。会议审议通过了《关于2025年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》，为满足控股子公司2025年度日常经营所需资金和业务发展需要，公司拟为控股子公司取得商业银行等金融机构融资授信新增不超过等值人民币50,000万元的担保额度预计，占公司最近一期经审计净资产比例的8.11%。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、融资租赁等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、信用担保、抵（质）押担保等，担保期限按实际签订的协议履行。本次新增担保额度期限自股东大会审议通过之日起的12个月内，担保额度可循环使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。会议还审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年8月18日下午14:30在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室召开2025年第三次临时股东大会。