中船防务: 中船防务2025年第三次临时股东会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：中船防务2025年第三次临时股东会会议资料）

中船海洋与防务装备股份有限公司将于2025年8月21日上午10:00在广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼公司会议室召开2025年第三次临时股东会。会议将审议五项议案：修订《公司章程》、修订公司《股东会议事规则》、修订公司《董事会议事规则》、取消公司监事会并废止《监事会议事规则》、选举本公司董事。根据新《公司法》及中国证监会相关规定，公司将取消监事会，由审计委员会行使监事会职权。同时，公司拟修订《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，调整董事会结构，新增职工董事，并对股东会及董事会部分职权进行调整。此外，公司提名罗兵先生为第十一届董事会执行董事候选人，任期自当选之日起至第十一届董事会届满。会议采用现场与网络投票相结合的方式，网络投票的操作程序等事项可参见公司于2025年7月31日在上海证券交易所网站发布的通知。