（原标题：大连热电股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）
大连热电股份有限公司将于2025年8月8日下午14:00在大连市沙河口区香周路210号四楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议将审议关于修订公司《章程》并相应修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度的议案。修订内容包括：公司不再设置监事会，监事会职责由董事会审计委员会承接；公司党委发挥领导核心和政治核心作用，确保党和国家方针政策的贯彻执行；公司经营范围调整为集中供热、热电联产、供热工程设计及安装检修为主营，工业品、生产资料购销为兼营；公司选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程等。会议采取现场与网络投票相结合的表决方式。公司董事会聘请北京英舜律师事务所执业律师出席并出具法律意见书。
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