浙江美大: 第五届董事会第十三次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十三次会议决议的公告）

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-023 浙江美大实业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议的公告。会议通知于2025年7月25日以专人送达方式发出，2025年7月31日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王培飞先生主持，公司监事、高管人员列席。会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定。经全体董事审议并通过记名投票表决，审议通过《关于对外投资事项签署补充协议的议案》。鉴于魔视智能科技（上海）有限公司拟进行股份制改造以便进一步发展业务并开展资本运作计划，公司拟与魔视智能及其股东等相关方签署《关于魔视智能科技（上海）有限公司之股东协议之补充协议》，根据补充协议适时终止执行《关于魔视智能科技（上海）有限公司之股东协议》中部分关于特定股东特殊权利约定的相关条款。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资事项签署补充协议的公告》（公告编号：2025-024）。备查文件包括公司第五届董事会第十三次会议决议。浙江美大实业股份有限公司董事会2025年8月1日。