新华锦: 新华锦关于董事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：新华锦关于董事会换届选举的公告）

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2025-037 山东新华锦国际股份有限公司关于董事会换届选举的公告。公司第十三届董事会任期已届满，根据相关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。公司于2025年7月31日召开第十三届董事会第十七次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案。第十四届董事会由七名董事组成，包括三名非独立董事、三名独立董事和一名职工代表董事。提名张航、孟昭洁、董盛为非独立董事候选人，刘树艳、臧昕、楚旭日为独立董事候选人，刘树艳为会计专业人士。三位独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得相关培训证明材料，且已经上海证券交易所审核无异议。公司将召开2025年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。新一届董事会成员自2025年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。为保证公司董事会的正常运行，在本次换届完成前，仍由公司第十三届董事会董事履行职责。公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢。附件包括公司第十四届董事会成员候选人简历。特此公告。山东新华锦国际股份有限公司董事会2025年8月1日。