江波龙: 董事会秘书工作制度（2025年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作制度（2025年修订））

深圳市江波龙电子股份有限公司发布《董事会秘书工作制度（2025年修订）》，旨在明确董事会秘书的职责权限，规范其工作。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需具备财务、法律、金融等多方面知识，并取得证券交易所颁发的资格证书。董事会秘书的主要职责包括负责公司信息披露事务、投资者关系管理、筹备董事会和股东会会议、确保信息披露的保密性、协调公司与证券监管机构等各方的信息沟通、组织董事和高管进行证券法律法规培训等。此外，董事会秘书还需遵守法律、行政法规及公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权谋取私利。公司应为董事会秘书提供履职便利，董事、总经理及其他高级管理人员应支持其工作。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，且公司应与其签订保密协议。若董事会秘书出现特定情形，公司应在一个月内解聘。董事会秘书空缺期间，董事会应指定专人代行职责，并尽快确定新任人选。