江波龙: 董事会审计委员会工作细则（2025年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会审计委员会工作细则（2025年修订））

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年修订）旨在强化董事会决策功能，确保对高管层的有效监督，完善公司治理结构。细则规定审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，至少一名为会计专业人士。委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督评估内外部审计工作和内部控制。主要职责包括监督评估外部审计工作、提议聘请或更换外部审计机构、审核财务信息及其披露、监督评估内部控制等。委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每季度至少召开一次，会议召开前三天通知全体委员。审计委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，会议决议需经全体委员过半数通过。审计委员会认为必要时可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由公司董事会秘书保存，保存时间不少于10年。出席审计委员会会议的委员及列席人员对会议所议事项有保密义务，未经公司董事会授权，不得擅自披露有关信息。本工作细则经董事会审议通过后生效。

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