江波龙: 内部控制管理制度（2025年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制管理制度（2025年修订））

深圳市江波龙电子股份有限公司发布《内部控制管理制度（2025年修订）》，旨在加强内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。制度涵盖公司所有业务营运环节，包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等控制环境类，以及资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、研究与开发、工程项目、业务外包等控制活动类。内部控制遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。公司建立与经营管理相适应的信息系统，促进内部控制流程与信息系统的有机结合，实现对业务和事项的自动控制。公司委托会计师事务所对公司内部控制的有效性进行审计，出具审计报告。公司建立内部控制实施的激励约束机制，将各责任单位和全体员工实施内部控制的情况纳入绩效考评体系。各部门及分子公司应根据本制度建立健全本单位的内部控制体系，定期对部门内控的运行情况进行检查。公司各部门的负责人为本部门内部控制的第一责任人，负责本部门的内部控制体系建设和运行管理工作。

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