江波龙: 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告内容摘要

（原标题：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告）

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-054 深圳市江波龙电子股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公司于2025年7月29日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了相关议案，尚需提交股东大会审议。2025年5月，公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份登记工作，总股本由415,981,564股变更为419,145,267股，拟根据实际情况对公司注册资本办理工商变更。根据相关法律法规及公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，拟由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》将予以废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。公司监事会将继续履行相应职责直至公司董事会审计委员会正式行使职权。公司拟调整董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位。提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变更、章程备案等相关手续。具体修订情况详见公司披露于巨潮资讯网的《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》及《公司章程修订对照表》。备查文件包括公司第三届董事会第十一次会议决议、公司第三届监事会第十一次会议决议及其他深交所要求的文件。公告日期为2025年7月31日。